الدولية للموارد البشرية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية

1. الاستاذ/ عادل بن محمد الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة )

2. الاستاذ/ الأستاذ المهند بن خالد الشثري( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3. الاستاذ/ علي بن عمار الحربي ( عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب )

4. الاستاذ/ محمد بن هزاع الهزاع

5. الاستاذ/ فلاح بن عمار الحربي

6. الاستاذة/ سهى بن سويعد الجحدلي

7. الاستاذ/ بدر بن خالد الشثري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينوبهم

1. الأستاذ تركي بن محمد البيز رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ علي بن يحي آل همام عضو لجنة المراجعة

3. الأستاذ محمد بن هزاع الهزاع رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

4. الأستاذ خالد بن هادي الدوسري عضو لجنة المكافآت والترشيحات

5. الأستاذة دلال بن فالح القحطاني عضو لجنة المكافآت والترشيحات

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022م ومناقشتها.

4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ المهند بن خالد الشثري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-12-2023م خلفاً للعضو السابق السيد / يوسف بن محمد القفاري (عضواً غير تنفيذي).

5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بدر بن خالد الشثري (عضواً غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25-12-2023م خلفاً للعضو السابق السيد / صالح بن ذياب العنزي (عضواً غير تنفيذي).

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7- الموافقة على صرف مبلغ 388500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

8- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسِ وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسِ وترقيمها، للتوافق مع التعديلات المقترحة.

10- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

11- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

12- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة.

13- الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م ، وتحديد اتعابه.

14-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: 0.50 هللة سعودي ( نصف ريال سعودي).

- عدد الأسهم قبل التعديل:2,500,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل :50,000,000 سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

-تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة برأس المال.

-تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

15- الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة.

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة أسرع شئ للتجارة - والتي لعضويِ الوصف مجلس الإدارة (الأستاذ / علي عمار الحربي وعضو مجلس الإدارة " السابق " الأستاذ / صالح ذياب صالح العنزي) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بشركة أسرع شئ للتجارة والاستاذ /علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية والأستاذ / صالح ذياب العنزي " عضو سابق مستقيل " من مجلس إدارة لشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 213,392 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة موعد المالية - والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة موعد المالية والاستاذ /علي عمار الحربي الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 3,200,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية ومؤسسة يانعه الورد للتجارة – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه مالك مؤسسة يانعه الورد للتجارة وعضو مجلس إدارة بالشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 1,350,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدولية للموارد البشرية وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات – والتي للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والاستاذ /علي عمار الحربي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية – علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 2,500,000 ريال سعودي وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية, وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية.