بنان العقارية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الحقباني. (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/احمد عبدالرحمن الحقباني.

3- الأستاذ/ فيصل محمد الحقباني.

4- الأستاذ/ احمد سليمان المزيني.

5- الأستاذ/ نايف عبدالله الصفيان.

6- الأستاذ/عبدالعزيز محمد القباني.

أ/ أحمد سليمان المزيني - رئيس لجنة المراجعة.

ب/ نايف عبدالله الصفيان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت.

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م.

2- تم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م

4- الموافقة على تعيين ( مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة علي لائحة لجنة الترشيحات والمكافات. مرفق.

9- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال.

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال.

• عدد الاسهم قبل التعديل 20 مليون سهم.

• عدد الاسهم بعد التعديل 200 مليون سهم.

• لايوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الاسهم.

• تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. مرفق

• تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. مرفق

10- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. مرفق

11- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. مرفق

12- الموافقة على اضافة المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها ورهنها. مرفق

13- الموافقة على اضافة المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باصدار الصكوك والسندات. مرفق

14- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. مرفق

15- الموافقة على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. مرفق

16- الموافقة على سياسة مكافأت مجلس الادارة ومكافأت لجانه والادارة التنفيذية. مرفق