طبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون

1. الأستاذ زياد محمد مكي صالح التونسي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني

3. الأستاذ ستيفن سوينسن

4. الأستاذ محمد عمر ادريس خودلي

5. الأستاذ باسم محمد بنداري حسين

6. الأستاذ مارك ايان أدمز

متغيبون:

1- الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبدلله ال سعود ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ باسم محمد بنداري حسين - (رئيس لجنة المراجعة)

الاستاذ ستيفن سوينسن - (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة كي بي أم جي بروفيشنال سيرفس من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 20,000,000 ريال (عشرون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بواقع 1 (واحد) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 5 يوليو 2023.

8. الموافقة على تعيين الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19 يناير 2023م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير تنفيذي).

9. الموافقة على تعيين الأستاذ مارك ايان آدمز، كعضو مجلس إدارة مستقل ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01 مايو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30 مارس 2026م خلفاً للعضو السابق (الدكتور كيث لوستالجيو - عضو غير تنفيذي).

10. الموافقة على تعيين الأستاذ يوسف بن محمد بن علي السحيباني، من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يناير 2023م حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية خلفاً للعضو السابق (الأستاذ رامي حسن فرحات - عضو غير مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 750،000 (سبعمائة وخمسون ألف) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.