الخليج للتدريب تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من: -

1. الأستاذ / عبد العـزيز بن راشــد عبد الرحمن الراشد - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / أحمــد بن علي أحمـد الشـدوي - نائب رئيس المجلس

3. الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني

4. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســيني

5. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ

6. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان بن جــبرين

7. المهندس / الوليـد بن عبد الرزاق الدريعـان

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من: -

1. الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني- رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

2. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســيني - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م.

8. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسِ بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.

9. الموافقة على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة.

10. الموافقة على إعادة ترتيب وتسمية مواد نظام الشركة الاساسِ وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.

16. الموافقة على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.

في حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدراة علاقة المساهمين على الهاتف رقم 0114623260

أو عن طريق البريد الإلكتروني : adel-amin@alkhaleej.com.sa