الأسماك تعلن نتائج اجتماع ‏الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)‏

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:‏

‏1- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس

‏2- م. عبد العزيز بن حمد العويد

‏3- أ. بكر بن عبد الرحمن المهناء

‏4- م. سمير بن محمود حداد

‏5- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ

‏6- م. مازن بن عبدالستار العلمي

‏7- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير

‏8- أ. هيثم بن محمد القصيبي

‏9- م. خالد عبدالقادر الكاف

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من‎:‎

‏1- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة التنفيذية)‏

‏2- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة ‏الترشيحات والمكافآت)‏

‏3- أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس لجنة المراجعة‏)‏

‏1‏‎.‎‏ ‏تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام ‏المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.‏

‏2‏‎.‎‏ ‏الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام ‏المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.‏

‏3‏‎.‎‏ تم ‏الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ‏‏31ديسمبر2022م ومناقشتها.‏

‏4‏‎.‎‏ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ‏العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م‎.‎

‏5. الموافقة على صرف مبلغ (‏875,480‏) ريال مكافأة ‏لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ‏‏31ديسمبر2022م.‏

‏6‏‎.‎‏ الموافقة‏ على تعيين مراجع حسابات شركة عبدالله ‏العظم وسلمان السديري ومصعب آل الشيخ من بين ‏المرشحين بناء على توصية لجنة ‏المراجعة، وذلك ‏لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني ‏‏والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع ‏الأول من العام المالي ‏‏2024م وتحديد أتعابه.‏

‏7.‏ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد ‏الرحمن سعود العويس (عضو غير تنفيذي) بمجلس ‏الإدارة ‏ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05\07\2022م ‏لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية ‏في 24\10\2023م ‏خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد ‏الله بن حمد ال مهذل (عضو غير تنفيذي). ‏

‏8.‏ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد ‏عبد القادر الكاف (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ‏ابتداءً ‏من تاريخ تعيينه في 12\03\2023م لإكمال ‏دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ‏‏24\10\2023م خلفاً ‏للعضو السابق الأستاذ عمر بن ‏حمد الماضي (عضو غير تنفيذي). ‏

‏9.‏ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سمير ‏محمود حداد (عضو مستقل)‏‎ ‎عضواً في لجنة المراجعة ‏ابتداءً من ‏تاريخ 09\10\2022م وحتى نهاية فترة ‏عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24\10\2023م وذلك بدلاً ‏من عضو اللجنة السابق ‏الأستاذ هيثم بن محمد ‏القصيبي (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ‏ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ‏‎08‎‏\10\2022م، ‏ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. ‏

‏10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ‏وبنك البحرين الوطني في العام 2022م، والذي لعضو ‏مجلس ‏الإدارة الأستاذ منصور عبد العزيز الصغير ‏‏(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً ‏بأن طبيعة التعامل ‏عبارة عن اتفاقية الحصول على ‏‏تمويل‏‎ ‎بتاريخ 08-08-2022م ‏بقيمة 36 مليون ريال ‏لمدة سنة ‏بهدف تمويل العمليات ‏التشغيلية‏، وذلك ‏بالشروط التجارية السائدة.‏

‏11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية ‏الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) ‏من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك ‏لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى ‏نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً ‏للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات ‏الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.‏