سبيماكو الدوائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (رئيس مجلس الإدارة)

2. سعادة الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري

3. سعادة المهندس/ عادل كريم كاك أحمد

4. سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد

5. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر

6. سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة

7. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي

8. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

9. سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الثنيان

1.معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

1 . تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (4,847,589) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

8.الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع (الأول) من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعادة المهندس/عادل كريم أحمد وسعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة المهندس/ عادل كريم أحمد هو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وسعادة الدكتور/ محمد خليل محمد هو المدير العام لشركة أكديما، وهي عبارة عن اتفاقية شراء الحصص بين الشركة وشركة أكديما وذلك لشراء الحصص المملوكة لشركة أكديما في شركة كاد الشرق الأوسط بمبلغ 10,534,356 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي، وهي عبارة عن اتفاقية عقد تقديم تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل وسندات إذنية مع مصرف الراجحي خلال العام 2022م بقيمة 250 مليون ريال سعودي لكل منهما لمدة عام واحد بدون شروط تفضيلية.