أمانة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

1- الدكتور/عبدالله بن عثمان الموسى (رئيس المجلس)

2-الأستاذ /طارق بن عبدالله القرعاوي (نائب رئيس المجلس)

3-الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري (عضو)

4- الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالله السكران (عضو)

5-الأستاذ/ حسن رميح الزهراني (عضو)

6- الأستاذ/ رشيد سليم ابي نادر (عضو)

7- الأستاذ/ بشار طلال كيالي (عضو)

السيد/ طارق عبدالله القرعاوي – (رئيس اللجنة التنفيذية)

السيد/ عبد الرحمن عبدالله السكران – (رئيس لجنة المخاطر)

السيد/ نايف فيصل السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت)

السيد/ رشيد سليم أبي نادر – (رئيس لجنة الاستثمار)

السيد / بشار طلال كيالي (عضو)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية 2023م والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على صرف مبلغ 746,000.01 ريال سعودي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة المنتهية بتاريخ 15/05/2022م.

7. الموافقة على صرف مبلغ 639,833.32 ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة الحالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والأستاذ/ بيير ميشال فرعون(منتهية صفته) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2022م هي (5,677,000) ريال سعودي.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2022م هي (677,000) ريال سعودي.