فاديكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

1. الأستاذ / خالد حسن عبدالكريم القحطاني – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / عبدالمحسن حسن عبدالكريم القحطاني – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / محمد سالم عبدالله الرسام – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / سلمان محمد الأسمري – عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الحضور:

1. الأستاذ / تركي محمد البيز – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / خليل ابراهيم فواز - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / بدر التميمي – ممثل الحسابات الخارجي

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.

2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 31/12/2022م

5. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.