سدافكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

2- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار (عضو مجلس إدارة)

6- الأستاذ/ عبد الله حمدان عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل حمد العيار (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ هاني أحمد عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الاستثمار)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2023م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م ومناقشتها.

3- تم مناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.

4- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2023م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الأحد 25-02-1445هـ الموافق 10-09-2023م.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 ديسمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة (عضو غير تنفيذي).

7- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.

8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2022م وتنتهي بتاريخ 30-06-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 9,335,766 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2022م وانتهت بتاريخ 31-03-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,347,844 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16-12-2022م وتنتهي بتاريخ 15-12-2023م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 657,000 ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد الصباح عضو مجلس الإدارة، مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 01-04-2022م إلى 31-03-2023م بلغت 880,685 ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي، ولا يوجد شروط تفضيلية.

14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

15- الموافقة على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.

16- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

17- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).

18- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون (25) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

19- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون (48) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السنة المالية).

20- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (16, 17, 18, 19).