الخطوط السعودية للتموين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

أ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

م/ رائد إبراهيم المديهيم‎ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي

أ/ سامي عبد المحسن الحكير

أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري

أ/ فادي مجدلاني

أ/ ‏ فهد عبد الله موسى

أ/ ‏ ديليب نيجهاوان

فيما تعذر حضور

أ/ ‏ أوليفير هارنيش

م/ رائد إبراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة)

أ/ يوسف ‏حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2. الموافقة على تعديل المادة الثانية (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة مع شركات أخرى.

5. الموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

6. الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

8. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

9. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرين (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية العمومية.

11. الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح .

12. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد نظام الشركة الأساسي لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

14. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ ديليب نيجهاوان، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/05/2023م وحتى انتهاء دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.

15. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ فيصل سعيد صباغ، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 04/09/2023م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 25/01/2025م.