الدوائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.سعادة الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع (رئيس مجلس الإدارة)

2. سعادة الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري

3. سعادة المهندس/ عادل كريم كاك أحمد

4. سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد محمد

5. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر

6. سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الربيعة

7. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي

8. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز

9.سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الثنيان

1. سعادة الدكتور/ أحمد بن حمدان الجديع ( رئيس اللجنة التنفيذية)

2. سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المراجعة)

3. سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

4. سعادة الدكتورة/ مي بنت عبدالله العجاجي ( رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعاييرالعضوية لمجلس الإدارة.

2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

4. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك بالشركات).

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

8. الموافقة على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

9. الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 34,709,740 ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي و مبلغ 150,000,000 ريال من رصيد الاحتياطي العام لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 124,357,766 ريال سعودي والتي تمثل 10.36% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (31/03/2023م)

11. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

12. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (815000) سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (4) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.