تشانجبينج تشاو المدير التنفيذي لبينانس هولدينجز
أقرت "بينانس هولدينجز" ومؤسسها مديرها التنفيذي "تشانجبينج تشاو" بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأمريكية بموجب تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، تسمح لبورصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بمواصلة العمل.
واستقال "تشاو" من منصبه بعدما مثل أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل الثلاثاء وقدم التماسه، واتهم ممثلو الادعاء "بينانس" بتسهيل المعاملات مع المجموعات الخاضعة للعقوبات.
وذكر ممثلو الادعاء أن منصة "بينانس" شجعت المستخدمين الأمريكيين على إخفاء مواقعهم حتى تتمكن الشركة من تجنب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.
وأقرت "بينانس" بالذنب ووافقت على دفع غرامات يبلغ إجماليها 4.3 مليار دولار، والتي تشمل مبالغ لتسوية الادعاءات المدنية التي قدمها المنظمون، ووافق "تشاو" على دفع غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار.
وكتب "تشاو" في منشور على منصة "إكس": لقد ارتكبت أخطاء، وعلي تحمل المسؤولية، هذا هو الأفضل لمجتمعنا ولـ بينانس" ولي".
وذكر المدعي العام "ميريك جارلاند" في بيان صحفي: أصبحت منصة "بينانس" أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم وهو ما يعود جزئيًا للجرائم التي ارتكبتها، وهي الآن تدفع واحدة من أكبر غرامات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}