دار المركبة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الأستاذ/ صالح بلال الزهراني ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ إياد محمد بخش ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم الهدلق

4. الأستاذ/ محمد حسن الزهراني

5. الأستاذ/حسن بلال الزهراني

6. الأستاذ/ محمد فيصل حبحب

اعتذر عن الحضور:-

- الأستاذ/ فوزي عبدالله الزهراني ( رئيس لجنة المراجعة).

1. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

2. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

3. الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

4. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الحالي إياد محمد أمين بخش بناء على الطلب المقدم من الأستاذة شريفة معيض الزهراني والتي تملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة، ومبررات الطلب ( لعدم الالتزام بواجبات العناية والولاء واستغلال أصول الشركة).

6. الموافقة على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.