مهارة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1- الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (نائب رئيس المجلس)

3- الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان

4- الأستاذ عبدالله بن عبد العزيز الماجد

5- الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر

6- الأستاذ على فقهي دماطى

7- الاستاذ أحمد بن صالح الحميدان

8- الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الخضيري

9- الاستاذ صالح بن عبدالله الحناكي

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ عبدالله بن عبد الرحمن الربدي

2- الدكتور سعود بن ناصر الشثري

حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (رئيس اللجنة التنفيذية)

الاستاذ صالح بن عبدالله الحناكي (رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الخضيري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقا لما يلي:

القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي

القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي

عدد الأسهم قبل التعديل: 47.500.000 سهم.

عدد الأسهم بعد التعديل: 475.000.000 سهم.

لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم

تاريخ النفاذ: سيكون قرار التجزئة نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.

تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المـال)

حذف المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)

2- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة

3- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي وأمين السر)

4- الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة

5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

7- الموافقة على تعديل سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة

8- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة

9- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 15 -06 -2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-04- 2024 خلفا للعضو المستقيل الأستاذ / سليمان بن عبد العزيز الزبن (عضو مستقل).