تكوين تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

الحاضرون:

1) الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ صالح حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الأستاذ/ جورج الخوري ابراهام (عضو مجلس الإدارة)

4) الأستاذ/ خالد ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة)

5) الأستاذ/ عمار زاهد ( عضو مجلس الإدارة )

6)

المتغيبون:

الأستاذ/ حسان عصام قباني (عضو مجلس الإدارة)

1) الأستاذ/ صالح حسن العفالق (رئيس لجنة المراجعة)

2) الأستاذ/ جورج الخوري ابراهام (رئيس اللجنة التنفيذية)

3) الأستاذ/ خالد ناصر المعمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقا لما يلي:

 رأس مال الشركة قبل الزيادة:

(464,646,060) أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون ريال سعودي.

 رأس مال الشركة بعد الزيادة:

(764,646,060) سبعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون ريال سعودي.

 نسبة التغير في راس المال:

64.57% من رأس مال الشركة.

 عدد أسهم الشركة قبل الزيادة:

(46,464,606) ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة سهم عادي.

 عدد أسهم الشركة بعد الزيادة:

(76,464,606) ستة وسبعون مليون واربعمائة وستون ألف وستمائة وستة سهم عادي.

 سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، شراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، سداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.

 طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية.

 نسبة الزيادة لكل سهم:

64.57%

 ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 المبلغ الإجمالي للزيادة:

(300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي.

 الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال .

 الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند الرابع: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

البند الخامس: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ عمار زاهد) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في م24/7/2023 الموافق هـ16/01/1445 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في م20/01/2026 الموافق هـ01/08/1447 خلفاً للعضو السابق (الاستاذ/ إبراهيم يوسف المبارك - عضو مستقل).