جروب فايف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركات).

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الأكتتاب في الأسهم).

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم).

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مجلس الإدارة).

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

9. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(37) تتعلق بـ(تشكيل اللجان).

10. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(38) تتعلق بـ(عضوية اللجان).

11. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(39) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات).

12. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم(40) تتعلق بـ(إجتماعات اللجان).