رؤوم تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2024م والربع الأول والثاني من عام 2025م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ

إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2023م مبلغ 2,360,724 ريال سعودي

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2022م مبلغ 2,310,000 ريال سعودي.

9) التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق)

10) التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق)

11) التصويت على لائحة لجنة المكافأة والترشيحات (مرفق)

12) التصويت على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة (مرفق)

13) التصويت على سياسة تعارض المصالح (مرفق)

14 ) التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).

15) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الاحد 12/10/1445هـ الموافق21/04/2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

البريد الالكترونيinfo@raoom.com.sa

للتواصل مع إدارة المساهمين

0163222999 تحويلة /245