سابك للمغذيات تدعو مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,584,110) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

7. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة (مرفق)

8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

11. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

12. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).

13. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر (مرفق).

14. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

15. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

16. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,428,106,212) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى حساب الأرباح المبقاة.

17. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

في حال وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية العامة أو أي استفسارات أخرى، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال اوقات العمل الرسمية من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً، عن طريق أحد الأرقام التالية:

• 0133402228

• 0133406621

• 0133422279

أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

InvestorRelations@Agri.sabic.com