سابك للمغذيات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- المهندس /عبد الرحمن صالح الفقيه – رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس / سمير علي ال عبد ربه – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / عبد العزيز هبدان الهبدان

4- الأستاذ/سليمان عبد العزيز الحصين

5- المهندس /أنس يوسف كنتاب

6- المهندس/عبد العزيز سليمان الحميد

7- الأستاذ /خالد سالم الرويس

8- الأستاذ /عبدالرحمن محمد الزغيبي

المهندس \ عبدالرحمن صالح الفقيه ( رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ \ عبدالعزيز هبدان الهبدان ( رئيس لجنة المراجعة )

الأستاذ \ خالد سالم الرويس ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها 1,392,650 مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون ريال سعودي .

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,584,110) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة .

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح .

15. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة

16. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,428,106,212) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

17. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.