مجلس إدارة معدنية يدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4-التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

5-التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

8-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

9-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

10-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

11-التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

12-التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

13-التصويت على تعديل المادة 10 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها (مرفق)

14-التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

15-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس (مرفق)

16-التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق)

17-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق)

18- التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

19-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة (مرفق)

20-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة (مرفق)

21-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة (مرفق)

22-التصويت على تعديل المادة 25 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق)

23-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)

24-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)

25-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (96,892,869) ريال سعودي والتي تمثل (27,37%) من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.