القمم تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حضور اجتماع الجمعية والتصويت إلكترونيًّا خلال الاجتماع بحسب الأنظمة واللوائح.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة آفاق ساهر للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ 2,558,911 ريال عن عام 2023م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية (مرفق).

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عالم النظم والبرامج والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ترسية من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ 7,776,986 ريال، عن عام 2023م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية (مرفق).

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة القمة العاشرة لتقنية نظم المعلومات والتي للمدير الإداري الأستاذ أحمد بن محمد المزيد مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود من الباطن لتقديم خدمات تقنية للعملاء بمبلغ 2,541,335 ريال، عن عام 2023م، مع العلم أن هذه التعاملات تتم وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية (مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ واصل بن عبدالله الواصل والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل الشركة لدعم التشغيل بمبلغ 3,085,630 ريال، عن عام 2023م. (مرفق)

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.