نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:00) يوم الخميس بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي
14314 الرقم الإضافي 7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-07 الموافق 2024-06-13 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه |
جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7.600.000) سبعة مليون وستمائة ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع (2) ريال عن كل سهم وبنسبة (20%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (361.305) ريال (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (361.305) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) . 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (خدمات نقل وبيع زيوت ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (4.656.150) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (5.156.964) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.772.235) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد, وهي عبارة عن (شراء عدد 20 رأس تريلا ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.500.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (350.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (3.150.000) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (وشركة آل منيف إحسان للتجارة – والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) ونائب رئيس مجلس الادارة السيد / ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما مالكي الشركة , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (600.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (600.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكه في الشركات المالكة لشركة صخور نجد , وهي عبارة عن (وسيط في بيع سيارات مستعملة ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (135.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (135.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري) والتي له مصلحة مباشرة فيها , وهي عبارة عن (ايجار فروع ) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (120.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (120.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 14. التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق) 15. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 16. التصويت على لائحة عمل مجلس الادارة (مرفق) 17. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 18. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 19. التصويت على لائحة عمل لجنة الحوكمة (مرفق) |
نموذج التوكيل |
|
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
care@almuneef.com أو التواصل على الرقم : 00966112227262 |
الملفات الملحقة |
|
الأكثر قراءة
- جبل عمر تبيع قطعة أرض بقيمة 1.1 مليار ريال.. وتحقق ربحا رأسماليا بقيمة 819.2 مليون ريال
- مسؤول في أرامكو: نتطلع لتحقيق نمو في التوزيعات.. وعملية زيادة الدين ستكون منتظمة
- المطاحن الأولى تتلقى موافقة هيئة الأمن الغذائي بالسماح لها بتصدير الدقيق
- السوق السعودي: رصد للأسهم والصناديق التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا
- السوق السعودي: صفقتان خاصتان بقيمة 83.2 مليون ريال
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}