بدجت تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2- محمد عبدالعزيز الغنام

3- عبدالرحمن حسن بخيت

4- احمد عبداللطيف البراك

5- مقعد عبدالله الخميس

6- يوسف عبدالله الراجحي

وقد تغيب عن الحضور:

1- خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- عبدالله جارالله السعوي

1- محمد عبدالعزيز الغنام (رئيس لجنة المراجعة)

2- مقعد عبدالله الخميس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة التنفيذية)

3- أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)

4- يوسف عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)

1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (بي. دي. أو) كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 635,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,546,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 71,166,668 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 10% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

9- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس المتعلق بـ (أغراض الشركة).

10- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21-06-2024م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ 20-06-2028م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم والذين حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين:

1- احمد عبداللطيف احمد البراك

2- يزيد صالح يحى اليحى

3- عبد الوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري

4- عبدالله عبدالملك عبدالله الصحابي آل الشيخ

5- إبراهيم سعد إبراهيم المعجل

6- نايف عبدالجليل علي ال سيف

7- علي هادي حسن ال منصور

8- اسامة احمد سليمان باناجة