العمران للصناعة والتجارة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- ناصر محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة)

2- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب).

3- عبدالله عبدالعزيز الغدير (عضو مجلس ادارة )

4- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) .

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في2023/12/31 م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 2023/12/31 م.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (الخراشي وشركاه – مزارز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

5- عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 382.000 ريال )

6-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 1.179.800 ريال )

7-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ( مصروفات بالإنابة ) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 34.206 ريال)

8-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ( تمويل ) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (800.000 ريال )

9-عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن (شراء اصول) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت ( 166.783 ريال )

10-عدم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م