زهرة الواحة للتجارة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ سهل يوسف عبد الله جمل الليل عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

2- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

1- تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

3- تم الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

4- الموافقة على تعيين شركة أر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالى 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 465,000 ريال فقط اربعمائة وخمسة وستون ألف ريال سعودى.

5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023م، وذلك بواقع واحد ريال وخمسة وثلاثون هللة (1.35) ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 13.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 30,375,000 ريال ما يمثل نسبته 13.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2024 بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل سوف تكون عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (الليبل) والشرنك والاسترتش فيلم وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف ولمدة عام وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام 2023م مبلغ 31,650,623 ريال مبيعات ولايوجد مشتريات خلال عام 2023م وبلغ رصيد 31 ديسمبر 2023م 52,359,361 ريال.

7- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8- عدم الموافقة على صرف مبلغ وقدره 400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.

9- الموافقة على تعديل المادة الرابعة وعشرون من نظام الشركة الاساسي والمتعلقة بإدارة الشركة.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد فى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.