البحري تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/ فهد بن عبدالجليل آل سيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل

4.المهندس/ احمد بن علي السبيعي

5.الأستاذ/ سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

6.الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل

اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدباسي

2. الأستاذ/ محمد بن خليفه الملحم

3. المهندس/ احمد محمد الخنيني

4. الأستاذ/ جيسبر كجايديجار

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة (إرنست أند يونغ) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2024م، والربع الأول من عام 2025م بأتعاب قدرها (1,500,000) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على صرف مبلغ (7,986,967) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (406,054,687.50) ريال سعودي على (738,281,250) سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023م، وذلك بواقع (0.55) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (5.5%) من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 04 يونيو 2024م، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تصرف سنويًا من بداية عام 2024م لبرنامج الاستدامة وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن محمد الخنيني عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 1 -2 -2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15-1- 2026م خلفا للعضو المستقيل المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين (مستقل).