مجلس إدارة قمة السعودية للتجارة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع

الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 18:30 يوم االأربعاء

1445/12/20هـ الموافق /06/26 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

1- الاطلاع على تقرير مجلس الأدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشته (مرفق)

2- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م ومناقشتها (مرفق)

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م بعد مناقشته (مرفق)

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م

5- التصويت على صرف مبلغ (419,000) ريال سعودي مكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 30_06-2024 م والسنوي للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها (مرفق)

7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات صناعية (عمليات جرش وتنظيف للمواد الخام) بمبلغ (3,874,335) ريال سعودي وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الاعتيادي ولا تختلف هذه المعاملات عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية (مرفق)

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ بتاريخ 14-12-1445 هـ الموافق 23-06-2024 الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 20-12-1445 هـ الموافق 26-06-2024 ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ.

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل:

عبر البريد الإلكتروني: Info@stp.com.sa

أو رقم جوال: +966563501341