جبل عمر للتطوير تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سعيد محمد الغامدي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ثالب علي الشمراني – نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / أحمد عثمان القصبي

الأستاذ / هشام عبد العزيز الزيد

الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي

الأستاذ / محمد سلطان أبو ملحة

الأستاذ / مازن فواز بغدادي

الأستاذ / صالح عبد الله الزميع

ولم يتمكن من الحضور للاجتماع الأستاذ/ عبد العزيز سليمان الراجحي

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / مازن فواز بغدادي - رئيس لجنة المراجعة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

5. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام عبد العزيز الزيد في عمل منافس لأعمال الشركة

6. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الراجحي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ثالب الشمراني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 1,900,000,000 ريال سعودي بضمان وزارة المالية، ولمدة سنتين ابتداءً من 2024م ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية

8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/6/2024م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 29/6/2028م، وهم:

1- الأستاذ / سعيد محمد الغامدي

2- ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ

3- ﺑﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﻱ

4- ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ

5- ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

6- ﻭﻫﺪﺍﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

7- ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﻑ

8- ﺛﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻤﺮﺍﻧﻲ

9- ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺒﺪﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻬﺒﺪﺍﻥ