صدر تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة )

2-الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني ( نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب )

3-المهندس/ خالد سليمان المديفر ( عضو مستقل )

4-الأستاذ/طارق سعد التويجري ( عضو مستقل )

5- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري (عضو مستقل)

-حضر ممثلا عن لجنة المراجعة الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف رئيس اللجنة.

-حضر ممثلا عن لجنة المكافآت والترشيحات المهندس/ خالد سليمان المديفر رئيس اللجنة.

تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال حسب ما هو موضح :

1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م ومناقشته.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م بعد مناقشته.

3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 650,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

7-الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءأ على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

8-الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح.

9-الموافقة على تعديل سياسة و إجراءات الإفصاح و الشفافية.

10-الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

11-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات.

12-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13-الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة .

14-الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت لأعضاء المجلس و اللجان.