رواسي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام

المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

٣- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

٤- الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2024م والنصف سنوية المنتهية في 30/06/2025 م ، بأتعاب قدرها(180,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

٦- الموافقة على صرف مبلغ ( 629,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية النتهية في 31/12/2023م

٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس ايهما اسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.