الرازي الطبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون:

د. يوسف بن عبدالله يوسف العريني – رئيس مجلس الإدارة.

أ. عبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان – نائب رئيس مجلس الإدارة.

أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – عضو مجلس الإدارة.

أ. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السحيباني – عضو مجلس الإدارة.

أ. عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العود – عضو مجلس الإدارة.

أ. عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العود – رئيس لجنة المراجعة.

أ. محمد بن عبدالله بن محمد الموسى – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024 م، بأتعاب قدرها 175000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات بالإنابة للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (31,817) ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديدات للعام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (7,581) ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر مستودع بنتم للمستحضرات الصيدلانية ومقر إدارة الرازي عن العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (23,000) ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن نقل ملكية أصل ثابت (سيارة نيسان صني 2015) من شركة الرازي الى شركة أزود خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (25,000) ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاملات تجارية كمورد ضمن الموردين لموازين طبية خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (11,871) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أزود للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات كهرباء وصيانة وحراسة ومياه وسكن موظفين محمله على شركة ازود للصناعة خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (161,939) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مسحوبات خلال العام 2023م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ (21,300) ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مبيعات خلال العام 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (20,420) ريال.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة/ د. يوسف بن عبدالله العريني والتي لها فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن ايداعات خلال 2023م، ولا توجد اي شروط تفضيلية، بمبلغ (41,720) ريال.

15. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.