المركز الكندي الطبي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع

وتغيب عن الاجتماع سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

سعادة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم

سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن نعيم النعيم

سعادة الأستاذ/ حسن حسن جودة

حضر الاجتماع سعادة رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات معالي الأستاذ/ حمد بن محمد الضويلع

رئيس اللجنة التنفيذية سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار

ناب عن رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/ إبراهيم شوقي

1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشته.

2/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، بعد مناقشته.

3/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م، ومناقشتها.

4/ الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث وللعام المالي 2024م والربع الأول والربع الثاني للعام المالي 2025م ، بأتعاب قدرها (272,000) مئتان واثنان وسبعون ألف ريال سعودي

5/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

6/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م

7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8/ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام 2023م تقدر بقيمة (1,264,725) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

9/ الموافقة على صرف مبلغ ( 257,500 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

10/ الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة

11/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12/ الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

13/ الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.

14/ الموافقة على سياسة الترشيحات

15/ الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية

16/ عدم الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والخاصة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

17/ الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والخاصة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق).

18/ الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (6,758,115) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

19/ الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة