ملان تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة مُلان لمنتجات الحديد الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد عند الساعة (18:40) من يوم الثلاثاء 19/12/1445هـ، الموافق 25/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 76.80%.

وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو الآتي:

حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم العضيبي - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم العضيبي - عضو مجلس الإدارة

المهندس/ بندر بن إبراهيم العضيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

وتغيب عن حضور الجمعية كل من:

الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي - عضو مجلس الإدارة

المهندس/ مثنى بن عبدالعزيز الرقطان - عضو مجلس الإدارة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشتها.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة / المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 160,000ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (567,080) ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (1,787,529) ريال سعودي والتي تمثل (6.72%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11/07/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10/07/2027م، وهم:

- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم العضيبي

- المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي

- الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم العضيبي

- المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان

- الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة).