أسمنت نجران تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر اجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن عبدالله الموسى – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله عبدالعزيز الدريبي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.

7) الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالدرحمن خوقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي محمد آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم عبدالله الجارد – عضو مجلس الإدارة.

1)الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.

2) الدكتور / أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3)الأستاذ/ ماجد بن علي حسين بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.

1)تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

3)تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.

5)الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه(BDO) بأتعاب قدرها (480,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024م والربع الأول للسنة المالية 2025م.

6)عدم الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7)الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2024م.

8)الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2023م مبلغ (53,963) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة .

9) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 1 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2024م.

10)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024م.