مبكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وﻗد ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﻣﺎؤھم ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ:

1- السيد / ﻣﺻﻌب ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﮭﯾدب – رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة (رﺋﯾس اﻹﺟﺗﻣﺎع)

2- السيد/ روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز

3- السيد/ ﻓﻛﺗور ﺳﺎﻧز ﻣﺎرﺗﯾﻧز

4- السيد/ راﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﺑوﻧﯾﺎن

5- السيد/ وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﻧﯾﻊ

6- السيدة/ ھوازن نزيه ﻧﺻﯾف

7- السيد/ فريد حبيب

في حين لم يتمكن الأعضاء التالي أسمائهم من الحضور :

1- السيد / وليد إبراهيم شكري

1- السيد / راكان محمد ابونيان- بالنيابة عن رئيس لجنة المراجعة

2- السيد / وليد عبد الرحمن المنيع – بالنيابة عن رئيس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر والاستدامة

3- السيدة / هوازن نزيه نصيف رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت

4- السيد /روب ﺟﺎن رﯾﻧدﯾرز رئيس اللجنة الاستراتيجية والتنفيذية

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة أرنست و يونغ من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 1,196,000 ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة، (سابقا شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي)، والتي لعضو مجلس إدارة الشركة السابق السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 25,126,617 ريال في العام 2023، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات الشركة من رولات ورق ألواح الجبس بمبلغ 5,411,936 ريال في العام 2023م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد مياه لتلبية احتياجات الشركة من ضمن الموردين المعتمدين بمبلغ 6,322,318 ريال في العام 2023م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.