غذاء السلطان تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والذي انعقد في تمام الساعة 6:45م يوم الأحد 24/12/1445 الموافق 30/06/2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة،

وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول).

حضر سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

السيد/ عارف قايد المصباحي - رئيس مجلس الادارة

السيد / بدر حسن العثمان - عضو مجلس ادارة

السيد / ابراهيم عبدالله الحديثي - عضو مجلس ادارة

واعتذر عن حضور الجمعية:

الامير / منصور بن سعد ال سعود - نائب رئيس مجلس الادارة

السيد/ فارس هاني التركي - عضو مجلس ادارة

• تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

• الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

• تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

• الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2023م.

• الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه البالغة 250,000 (مائتان وخمسون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

• الموافقة عـلى صرف مبلغ (668000,00) ريـال كمكافأة لأعضاء مجـلس الإدارة واللجان عـــن السنة المـالية الـمنتهية في 31/ 12/ 2023م.

• الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الاساسي المتعلقة بـ (اغراض الشركة).

• الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من النظام الاساسي المتعلقة بـ (مدة الشركة).

• الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأمير / منصور بن سعد ال سعود عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/2024 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/2024 م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / صدقي بن حامد النجيمي عضو مستقل.