زين السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1. صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

2. بدر الخرافي.

3. أسامة متّى.

4. سعود البواردي.

5. كميل هلالي.

6. عبدالله الفارس.

7. سعد الموسى.

كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عضو مجلس الإدارة مارتيال كاراتي و طلال المعمري

1- سعود البواردي (بالنيابة عن رئيس لجنة المراجعة)

2- سعود البواردي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه البالغة 5,045,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (3,300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بمبلغ (449,364,588) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9 الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (203,099,405) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (تداول الأسهم).

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).

13 الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة والمعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

17. الموافقة على إضافة المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (مداولات المجلس).

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح).

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (خسائر الشركة).

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ (انقضاء الشركة).

22. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

23. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

24. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

25. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

26. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

27. الموافقة على معايير أعمال المنافسة.

28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، السيد فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات ذات طبيعة تشغيلية، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (5,817) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، السيد فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (170,000) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة زين والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، السيد فراس أوجار (عضو سابق في مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملاتً المقدمة بلغت قيمتها (5,113) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، وبلغت قيمة التعاملات المستلمة (58,204) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م،وبلغت قيمة خدمات اتصالات الأخرى المقدمة (723) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (37,907) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات، علماً بأن التعاملاتً بلغت قيمتها (7,418) ألف ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

كما يسر مجلس إدارة زين السعودية أن يشكر السادة المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

من خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@sa.zain.com