أرماح الرياضية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد عبدالمحسن علي محمد الحقباني - رئيس مجلس الإدارة

2- السيد فهد علي محمد الحقباني - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد عبدالملك عبدالله محمد الحقباني

4- السيد سليمان خالد بن سليمان القاضي

5- السيد سعد محمد عبدالعزيز الغريري

6- السيد أميت كابور

و لم يحضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- أسماء خالد بن سليمان القاضي

2- داق لي

- السيد عبدالمحسن علي محمد الحقباني (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- السيد أميت كابور (رئيس لجنة المراجعة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ارماح الرياضية وبين شركة جياد المتحدة للتطوير العقاري والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن الحقباني والأستاذ/ فهد الحقباني والأستاذ/ سليمان القاضي والأستاذ/ عبدالملك الحقباني مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ومصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بقيمة 115,297 ريال سعودي مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة ارماح الرياضية وبين شركة نبض اللياقة الرياضية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد الحقباني مصلحة غيرمباشرة وهي عبارة عن شراء معدات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بقيمة 366,200 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7- الموفقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8- الموافقة على تعيين السادة / بيكر تيلي م ك م وشركاه (Baker Tilly) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصفية والسنوية من العام المالي 2024م بأتعاب إجمالية قدرها 580,000 خمسمائة وثمانين ألف ريال سعودي.