الأفق التعليمية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الدكتورة/جواهر إبراهيم عبدالله الحرقان – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ/احمد عبد الله عبدالرحمن الكنهل – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ/خالد حمد حسن السعدون – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/بدر علي صالح التركي – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/محمد حسين جويعد الدامر – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/نايف عبد العزيز عبدالله العبيد - عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ/عبد الله عبد العزيز غانم الغانم - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ/ بدر علي صالح التركي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. بأتعاب قدرها مبلغ (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 30-06-2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / احمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات أجهزة حاسب وسبورات ذكية وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (215.625) ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / احمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة تقنية واثاث مكتبي وسوف تتم هذه التعاملات بداية من عام 2025م ولمدة 3 سنوات وستتم وهذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة هذه التعاملات سنوياً مبلغ (950.000) ريال.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة (27.000.000) سبعة وعشرون مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 06/06/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

14. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة

15. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة

16. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

17. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة

18. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر

19. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة