مجلس إدارة نقاوة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. وتحديد أتعابه

6. التصويت على صرف مبلغ (528883.55) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هلله مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

7. التصويت على صرف مبلغ (112157.60) مائة واثنى عشرة ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال وستون هلله مكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كور فيجن للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (507.546) ريال (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المزايا الشاملة لخدمات الاعمال والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (572.442) ريال (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالانابة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (30.142) ريال (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز النمله) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل من قبل المساهم) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (550.000) ريال (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)

14. التصويت على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) (مرفق)

16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اصدار الاسهم) (مرفق)

17. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)

18. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )(مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته) (مرفق)

24. التصويت على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)

25. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية) (مرفق)