أسمنت نجران تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

وقد حضر اجتماع مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن الموسى – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.

7) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم الجارد – عضو مجلس الإدارة.

1)الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – رئيس لجنة المراجعة.

2) الدكتور / أحمد بن سراج خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3)الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.

1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2)الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والخاصة بأغراض الشركة.

3) الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والخاصة بإدارة الشركة.

4)الموافقة على حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعارض المصالح.

5)الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة .

6)الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات المجلس.

7)الموافقةعلى تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

8)الموافقةعلى تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

9) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و الادارة التنفيذية.

10)الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 163,619,828 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ 138,154,544ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م.

11)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.

12) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.

13) الموافقة على شراء شركة أسمنت نجران عدد من أسهمها وبحد أقصى (17,000,000) سهم من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينه، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.