المحافظة للتعليم تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-01-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-07-2025م. وتحديد أتعابه

6. التصويت على صرف مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/07/2024م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,241,090) مليون ومائتان وواحد واربعون ألف وتسعون ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (18.248.075) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/07/2024م).

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-07-2025م

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مطعم بيت العقيلات والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – مشتريات وجبات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (7430) ريال (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مروم الحفر للخدمات الطبية والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد خدمات طبية للموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (37.960) ريال (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستوصف نخبة المجتمع لطب الأسنان والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء لموظفي مستوصف نخبة المجتمع) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6500) ريال (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة فنادق نيلوفر للوحدات السكنية المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (16.633) ريال (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفندق نيلوفر - فرع حفر الباطن، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة - إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1818) ريال (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بناء التعليمية القابضة والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (ايراد ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (2.500.000) ريال (مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد ) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مصروفات ايجارات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (40.000) ريال (مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد فواتير كهرباء) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1200) ريال (مرفق)

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تحصيلات بالإنابة – متحصلات اكتتاب) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (4.893.750) ريال (مرفق)

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد ) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض) وكانت هذه التعاملات في بداية العام المالي 2024 - 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (3.430.000) ريال (مرفق)

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكليات الخليج الاهلية والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمديد عقد ايجار) وقد بدأت هذه التعاملات بتاريخ 08/09/2024م ولمدة ستة اشهر وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات مبلغ (1,437,500) ريال (مرفق)

22. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

23. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / إبراهيم خلف هملان الشمري - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).