24 فبراير.. اجتماع عمومية بنك لشا للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم

أعلن بنك لشا عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 24/02/2025، في ذا نيد الدوحة في تمام الساعة 04:45 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 25/02/2025، ZOOM في تمام الساعة 04:45 مساءً.

جدول الأعمال:

1- السنة المالية

- عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.

- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2- البيانات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي

- عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه فيما يتعلق بما يلي:

* تقرير المدققين

* تقرير حوكمة الشركات وفقًا لقانون حوكمة هيئة قطر للأسواق المالية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

- الرقابة الداخلية على التقرير المالي (ICOFR).

- الموافقة على الحسابات المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3- التقرير السنوي

- العرض والموافقة على التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4- مناقشة الاقتطاعات والتوزيعات المقترحة

- الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5٪ من القيمة الاسمية للسهم ما يعادل 0.05 ريال قطري للسهم الواحد لعام 2024 وإقرارها.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشة مكافآتهم.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من اية مسؤولية فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم عن اول شهرين من السنة المالية 2025 المنتهية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، مع مراعاة انه سوف يتم تشكيل مجلس إدارة جديد اعتبارًا من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية هذا.

6- تقرير الحوكمة

- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7- المعاملات الرئيسية

- المصادقة على الصفقات الرئيسية والصفقات مع أطراف ذات علاقة (في حال وجدت) التي أبرمها البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8- مدقق الحسابات الخارجي

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.

9- انتخاب مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد

- انتخاب أربعة (4) أعضاء مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.

- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء غير مستقلين لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية.

- التصديق على التعيين الحاصل من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك لعضوين (2) في مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية السنوية وفقًا للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك.

ملاحظة

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.leshabank.com للتحقق من القائمة المعتمدة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك المستقل وغير المستقل ولائحة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك.