9 أبريل.. اجتماع عمومية الرعاية الطبية للموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 19.80 % للسهم

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 09/04/2025، إلكترونياً بإستخدام منصة زووم Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 16/04/2025، إلكترونياً بإستخدام منصة زووم Zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة عليهما.

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في2024/12/31، والمصادقة عليها.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 19.80 % من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.198 ريال قطري لكل سهم.

5- عرض سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، وإعتمادها.

6- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2024/12/31 وإعتماد مكافآتهم وإعتماد مكافآتهم.

7- النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2024م وإعتماده.

8- عرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية التصرف في المبلغ.

ملاحظات:

- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة قانونية لجميع المساهمين لحضور الإجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد أو بأي طريقة آخرى.

- لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه.

- يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

- في حالة تعذر الحضور شخصياً، يمكن للمساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الإجتماع بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة أو بموجب قسيمة التوكيل المعتمدة من الشركة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للشركة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5٪) من رأس مال الشركة أي 14,072,050 سهم (اربعة عشر مليون واثنان وسبعون الفا وخمسون سهماً).

- النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فسوف يعقد الإجتماع الثاني بالمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

- لكل مساهم حق المشاركة الفعالة في الجمعية العامة والإشتراك في مداولاتها وله حق المناقشة وتوجيه الأسئلة وتلقي الأجوبة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

- تكون الأحقية في إستلام الأرباح التي يوصى بها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة لمالكي الأسهم الواردة أسمائهم في سجل المساهمين الوارد من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عند إغلاق تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي تصادق على توزيع الأرباح.

- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على على تقرير الحوكمة السنوي للعام 2024 والذي يتضمن ايضاً المعلومات الخاصة بالمناصب التي يتولاها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والوظائف التي يشغلونها وكذلك الإطلاع على سياسة حوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والموظفين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.medicare.com.qa.