عمومية التحويلية تصادق على بنود جدول الأعمال

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 16/03/2025 حيث تمت المصادقه على الآتي:

1) المادة ( 98 )

الموافقة على تعديل المادة (98) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م والمعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2024م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته للسماح للشركة بتوزيع أرباح مرحلية ( ربع أو نصف سنوية ) وتفويض مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة على أن تُقرأ كما يلي :

تضاف الفقرات التالية إلى هذه المادة لتقرأ :

7) لمجلس الإدارة الحق في توزيع أرباح مرحلية خلال العام المالي وذلك بإصدار قرار يُحدد فيه نسبة توزيع الأرباح المرحلية ( الربع أو النصف سنوي ) وتاريخ الاستحقاق للأرباح وفقاً للضوابط في النظام الأساسي للشركة .

8) لايجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة.

9) للشركة الاعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع .

10) لتوزيع أرباح مرحلية يجب على الشركة أن تكون قد حققت أرباحاً صافية في القوائم المالية ربع السنوية أو نصف السنوية التي تقرر بناءً عليها توزيع أرباح للمساهمين ولايجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية الاختيارية .

11) يشترط لتوزيع أرباح مرحلية أن تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنوي أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة .

12) يجب أن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام اضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية واجمالي هذه التوزيعات.

13) لايلتزم المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقاً للضوابط في هذه المادة في حالة تحقق الشركة لخسائر في الفترات المالية الاحقة خلال العام.

14) يجب أن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم المالية المرحلية ( ربع / نصف سنوية ) البيانات التالية :

1- تحقيق الشركة لأرباح حقيقية وليست دفترية ( صورية ) .

2- قيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات .

3- توفير السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة .

4- عدم تأثر التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها والتزاماتها في مواعيدها المقررة .

2) المادة ( 29 )

الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة بحذف عبارة ( وتُعين الجمعية العامة العادية عضواً مستقلاً اضافياً ) ليتوافق ذلك مع قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات ، على أن تُقرأ كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضواً ، يُعين جهاز قطر للاستثمار عضواً ممثل لحصته وتُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ( الصندوق المدني ) عضواً ممثل لحصتها ويتم انتخاب تسعة أعضاء من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري وفقاُ لأسلوب التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات ، ولا يجوز لجهاز قطر للاستثمار و الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ( الصندوق المدني ) الاشتراك في التصويت في انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الباقين بإستثناء مجلس الإدارة الأول فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداءً من تأسيس الشركة .

3) المادة ( 7 )

الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للسماح بزيادة نسبة التملك في الشركة من 2% إلى 5% على أن تُقرأ كما يلي :

لايجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أى وقت أكثر من نسبة 5% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية بإستثناء حصة جهاز قطر للاستثمار و الهيئة العامة للتقاعد.