أسمنت اليمامة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 04 مايو 2025م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 57 ألف ريال. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 17,381 ألف ريال. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,833 ألف ريال. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 748 ألف ريال. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 5,129 ألف ريال. (مرفق)

12. التصويت على صرف مبلغ 2,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

13. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)

14. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك. (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

20. التصويت على إلغاء المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)

24. التصويت على إضافة بنود على المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر. (مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)

26. التصويت على إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

27. التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

28. التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م.(مرفق السير الذاتية للمرشحين) على أن تتم الموافقة على البند 22 أعلاه.