مجلس إدارة البنك السعودي الأول يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ 14,100,000 ريال سعودي مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سميرعساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن دعم خدمات تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 109,996,298.51 ريال سعودي. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سميرعساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات, وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 49,933,256.38 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للتكنولوجيا والخدمات المحدودة (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سميرعساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 54,455,263.68 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و شركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سميرعساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات الاستشارات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 49,608,126.22 ريال سعودي. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و شركة HSBC فرع هونج كونج، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سميرعساف والسيد ستيفن موس – الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2024 مبلغ 39,780,412.10 ريال سعودي. (مرفق)

14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 19 مايو 2025م.