مجلس إدارة أسمنت القصيم يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والخمسين (الاجتماع الأول)

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2024م.

6) التصويت على صرف مبلغ قدره (4,515,342) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

9) التصويت على الاحتفاظ بأسهم الخزينة الناتجة عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة أسمنت حائل والبالغ عددها (798,353) سهمًا لمدة (10) سنوات.

10) التصويت على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفوّيض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

11) تفويض مجلس الإدارة في استخدام أسهم الخزينة كليًا أو جزئيًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركات أو أصول، و/أو استخدامها ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك في حال الموافقة على البند رقم (10).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم السبت بتاريخ 21-10-1446هـ الموافق 19-04-2025م حتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa