باعظيم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم ( رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذة / فوزيه بنت صالح باعظيم ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

الأستاذ / علي بن مصلح الواقدي(عضو )

الأستاذ / عبدالله بن أحمد بالعمش (عضو )

الأستاذ / علي بن محمد شنيمر(عضو )

ولم يتغيب احد

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ / سالم بن صالح باعظيم - رئيس اللجنة التنفيذية .

الأستاذ / علي بن محمد شنيمر- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

الأستاذ / عبدالله بن أحمد بالعمش- رئيس لجنة المراجعة

1 – تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024 م ومناقشته.

2 – تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31/12/2024 م ومناقشتها.

3 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4 – الموافقة على تعيين السادة / شركة الخراشي وشركاه ( Mazars ) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الأول من عام 2026 م وتحديد أتعابه بمبلغ (335,000) غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

5- الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ وقدره (11,137,500) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2024م بواقع (0.11 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة (11%) من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم إيداع الأرباح للمساهمين بتاريخ 29 / 10 / 1446 هـ الموافق 27 /04 / 2025 م

6- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ : سالم صالح محمد باعظيم مصلحة مباشرة و هي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية بمبلغ (6,680,950) ريال.

7- الموافقة على صرف مبلغ (2,095,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2024م

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2025 م

تدعو الشركة مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل عبر:

الهاتف رقم : 0114129999 تحويلة ( 2777 ، 2222 )

أو البريد الالكتروني

bodirectores@baazeem.com