مجلس إدارة منزل الورق يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3- التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2024م.

4- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2024م ومناقشته.

5- التصويت على صرف مبلغ (240.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2025م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2025م.

8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (101,527 ريال سعودي) (كمدين) .

9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (13,487,432 ريال سعودي) (كدائن).

10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300,000) ريال (كدائن).

11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (5,805,793 ريال سعودي) (كمدين).

12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء ارض مصنع الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (23,217,600ريال سعودي) (كدائن).

13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع استثمار عقاري تمتلكه الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (7,114,500 ريال سعودي) (كمدين).

14- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع ارض تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (7,000,000 ريال سعودي) (كمدين).

15- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع ممتلكات ومعدات تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (15,141,084ريال سعودي) (كمدين).